11 ciberdelincuentes se invierten en la Valencia española, Ibiza y Palma de Mallorca por el “mordisco del CEO” que estafó más de 2,4 millones de euros a empresas de todo el mundo

POLICIA Nacional destruyó un grupo delictivo online destinado a engañar a empresas con más de 2,4 millones de euros en todo el mundo.

El fin de semana se inició una investigación de dos años cuando 11 personas fueron arrestadas en Valencia, Ibiza y Palma de Mallorca por presuntamente participar en una estafa.

Los investigadores alegan que estas personas estuvieron involucradas en la “mordedura del director ejecutivo” que engañó a empleados comerciales de alto rango.

Los ciberdelincuentes enviarán a los empleados un correo electrónico emitido para su jefe pidiéndoles que transfieran cantidades significativas de dinero a una transacción financiera que debe mantenerse estrictamente confidencial.

Los empleados objetivo revelan datos confidenciales o transfieren fondos directamente a la cuenta especificada.

INVESTIGACIÓN: El análisis ha demostrado que las víctimas de pandillas se están extendiendo por todo el mundo

La investigación de fraude se inició en 2018 después de que la Policía Nacional recibiera varias quejas sobre un grupo de ciberdelincuentes que supuestamente llevaron a cabo ataques de phishing, un intento de obtener información confidencial, como datos de tarjetas de crédito, disfrazándose como una fuente confiable.

Un análisis más detallado reveló que el grupo estableció más de 150 cuentas bancarias en las que participaban intermediarios y mulas para ocultar el origen del dinero e identificar a los destinatarios finales.

El personal comprobó que sus víctimas se estaban esparciendo por todo el mundo, y las empresas de Italia, República Checa, EE.UU., Líbano, China, Kazajstán y Holanda fueron defraudadas con más de 2,4 millones de euros.

Los investigadores identificaron un total de 16 personas que se encuentran en Palma de Mallorca (1), Maspalamos (1), Ibiza (2) y Valencia (12), con 11 personas detenidas y acusadas de fraude, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

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