Buenos d??as,

Cobo Calleja inspección y redadas Madrid Barcelona y Valencia

Seguimos con inspecciones y registros en Cobo Calleja por blanqueo de dinero.

MacrooperaciónLa Agencia Tributaria desplegó este jueves una gran operación, bautizada como Dragón, contra la economía sumergida del sector de la distribución y comercialización de productos procedentes de China en España. Más de 370 funcionarios de Hacienda registraron desde la madrugada de este jueves 61 naves industriales situadas en polígonos repartidos por todo el territorio nacional.

 

 

La Agencia Tributaria est?? llevando a cabo una operaci??n nacional en cobo calleja contra el fraude y la econom??a sumergida impuestos de las importaciones, distribuci??n y venta de productos procedentes de China con el registro de 61 naves en pol??gonos de 11 comunidades y las inspecciones de 66 empresas aut??nomas.

Redada en Cobo Calleja

En un comunicado, Hacienda dijo que la llamada operaci??n “Drag??n” ha supuesto el registro de los pol??gonos que son “clave” para la introducci??n de mercanc??as procedentes de Asia, como Cobo Calleja (Fuenlabrada, Madrid), El Carr??s (Elche , Alicante) y Badalona Sur (Barcelona), entre otros.
De este total de 61 barcos, 11 se encuentran en Andaluc??a, una en Arag??n, una en Asturias, dos en las Islas Baleares, tres en las Islas Canarias, cuatro en Castilla y Le??n, trece en Catalu??a, uno en Extremadura, siete en Galicia, ocho Ten en Madrid y en la Comunidad Valenciana.
En estos pol??gonos, m??s del 50% de todas las mercanc??as que entran en Espa??a desde China se distribuyen en varios segmentos de los sectores textil, calzado, juguetes, peque??os electrodom??sticos y art??culos de papeler??a, entre otros.
La operaci??n es parte del conocimiento de la Agencia, en base a las inspecciones e investigaciones realizadas en los ??ltimos a??os, los esquemas de actividad “B” llevadas a cabo por el sector.
El sistema de entrada y registro – que durar?? al menos durante todo el d??a – cuenta con la participaci??n de m??s de 370 funcionarios.

Inspecci??n en Cobo Calleja

La Agencia Tributaria explica que las empresas afectadas por la operaci??n estaban reportando un margen operativo (ganancias sobre el volumen de negocios) de s??lo el 1,7% de media, 20 veces m??s bajos que los estimados para el sector en su conjunto .
Junto con ello, muchas de estas empresas realizan operaciones millonarias y expandieron su negocio, mientras que declarar p??rdidas en una forma sistem??tica, a??ade Hacienda.
A su vez, en las inspecciones previas a otras empresas del sector, se comprob?? que el 70% del total de sus compras y ventas estaban en “B”.
Investigaciones anteriores revelaron la existencia de un “flujo de caja intensa” que se ha introducido en las cuentas bancarias, conocidos como “patera”, y que sirven como instrumento para varios empresarios del sector para enviar remesas de dinero significativas en China.
La existencia de una doble operaci??n de estas empresas en la facturaci??n tambi??n se hab??a verificado.
Por un lado, cuando sus clientes no exigen facturas, que venden directamente en negro, en “B”.
Por otra parte, cuando hicieron las ventas en tiendas y negocios que declararon correctamente, hicieron facturas falsas para aumentar falsamente sus costes.

Policia en Cobo calleja

Tambi??n hubo pagos en efectivo masivas de los minoristas y distribuidores en estos pol??gonos IVA y evitando que excedan el m??ximo de 2.500 euros permitido por la ley.
El objetivo de estas acciones es no s??lo para regular las empresas inspeccionadas en el tiempo, sino tambi??n para “sensibilizar” de los empresarios del sector “que esta forma irregular de operaci??n no puede continuar”, y que la Agencia Tributaria ha llevado a cabo una campa??a de la vigilancia mundial de las declaraciones de impuestos del colectivo. efe

Comunicado de la Agencia Tributar??a:

  • M??s de 370 funcionarios de la Agencia Tributaria registran 61 locales en puntos clave para la introducci??n de mercanc??a asi??tica en Espa??a como Cobo Calleja (Madrid), El Carr??s (Alicante) o Badalona Sud (Barcelona)
  • Las actuaciones de Inspecci??n, apoyadas por personal de los Equipos de Fraude Organizado de la ONIF, Auditor??a Inform??tica y Vigilancia Aduanera, suponen el inicio de comprobaciones a 66 sociedades y 6 personas f??sicas
  • Tras seis meses de investigaciones y el an??lisis de multitud de inspecciones previas, se ha concretado una operaci??n a gran escala contra el fraude fiscal sobre empresas que est??n declarando un margen de beneficios hasta 20 veces menor que el real en el sector de la importaci??n y distribuci??n  de productos asi??ticos
8 de junio de 2017.- La Agencia Tributaria ha puesto en marcha en el d??a de hoy una operaci??n coordinada a nivel nacional contra el fraude fiscal y la econom??a sumergida en el sector de la importaci??n, distribuci??n y venta de productos procedentes de China y otras actividades complementarias. La denominada operaci??n ???Drag??n??? implica el inicio de actuaciones inspectoras sobre 66 sociedades y 6 personas f??sicas en paralelo al registro de 61 naves situadas en pol??gonos de 11 Comunidades Aut??nomas que son puntos clave para la introducci??n en Espa??a de mercanc??a procedente de Asia, caso de Cobo Calleja (Fuenlabrada, Madrid), El Carr??s (Elche, Alicante) y Badalona Sud (Barcelona), entre otros.
El dispositivo de entrada y registro, que se prolongar??, al menos, durante todo el d??a de hoy, cuenta con la participaci??n de m??s de 370 funcionarios de la Agencia Tributaria, incluyendo personal del ??rea de Inspecci??n, Equipos de Fraude Organizado de la Oficina Nacional de Investigaci??n del Fraude (ONIF), Unidades de Auditor??a Inform??tica y agentes de Vigilancia Aduanera, con la colaboraci??n en determinadas zonas de Polic??a Nacional, Guardia Civil y Mossos d???Esquadra.
Las actuaciones se han iniciado por personaci??n de la Inspecci??n Tributaria en las sedes de los obligados tributarios con el fin de acceder directamente a la documentaci??n e informaci??n contable y auxiliar real, incluidos los sistemas electr??nicos de procesamiento de la informaci??n. Al tratarse de actuaciones de car??cter administrativo, no implican detenciones.
Beneficios declarados 20 veces inferiores a los del sector
La operaci??n ???Drag??n??? tiene su origen en el dilatado conocimiento, por parte de la Agencia Tributaria, a partir de multitud de inspecciones e investigaciones efectuadas en los ??ltimos a??os, de los esquemas de actividad en ???B??? que se vienen utilizando en el sector de la importaci??n, distribuci??n y venta de productos asi??ticos, y que llevaron a la determinaci??n de enfocar el control de estas actividades desde una ??ptica global, a partir del ??xito de anteriores operaciones sectoriales a nivel nacional en distintos sectores de actividad.
En este sentido, ha resultado muy relevante la aportaci??n de la ONIF en la clarificaci??n de la compleja mec??nica defraudatoria existente en este sector, y en particular las experiencias adquiridas en la operaci??n de noviembre de 2014 denominada ???Juguetes???, en relaci??n con las mec??nicas de introducci??n e importaci??n de mercanc??as sin declarar o declarando a bajo coste, por medio de intermediarios especializados.
En concreto, las sociedades afectadas por la operaci??n ???Drag??n??? ven??an declarando un margen de explotaci??n (beneficios sobre cifra de negocios) de apenas el 1,7% de media, 20 veces inferiores a los estimados para el conjunto del sector, dado que las investigaciones previas vienen a determinar que el margen real en la actividad de importaci??n y distribuci??n de este tipo de productos ronda el 40%.
Muchas de estas empresas realizaban operaciones millonarias y ampliaban su negocio mientras declaraban p??rdidas de manera sistem??tica. A  su vez, en inspecciones previas a otras empresas del sector que se analizaron como antecedentes de este operativo, se pudo comprobar que el 70% de todas las ventas y compras eran en ???B???, proporci??n pr??cticamente coincidente con la del uso de efectivo.
Cuentas ???patera??? y facturas falsas de respaldo
Las investigaciones previas han permitido constatar la existencia de un intenso movimiento de efectivo que es ingresado en cuentas bancarias que los investigadores denominan ???patera???, dado que sirven de instrumento para que distintos empresarios del sector, sin necesidad de estar conectados entre s??, env??en importantes remesas de efectivo, tanto a sus proveedores en China, como a otras cuentas de los propios empresarios en su pa??s de origen.
Tambi??n hab??an comprobado los investigadores, a partir del estudio de las compras de particulares y minoristas en estos pol??gonos, la existencia de una doble operativa de estas empresas en relaci??n con su facturaci??n. Por un lado, cuando sus clientes no les exig??an factura, directamente vend??an en ???B???. Por otro, cuando realizaban ventas a tiendas y negocios que declaraban correctamente, compensaban el ???sobrecoste??? de los impuestos generados por estas ventas ???oficiales??? mediante el acopio de facturas falsas para incrementar ficticiamente sus costes.
Compras masivas en efectivo
Al mismo tiempo, en algunos de los pol??gonos objeto de esta actuaci??n se ha detectado que numerosos empresarios minoristas y distribuidores acuden personalmente a cargar mercanc??a con sus coches particulares o peque??as furgonetas, efectuando en efectivo una parte significativa de los pagos y eludiendo as?? lo que ser??a una actividad comercial ordinaria, con pedidos seguidos de env??os al cliente y posterior pago bancario de estos pedidos.
La raz??n de esta forma de proceder no es otra que la ventaja que obtienen estos clientes en el precio de los productos, ventaja que, en parte, es consecuencia del bajo precio inicial en la importaci??n pero que, especialmente, se debe a la falta de pago de los impuestos directos y especialmente del IVA que grava estas operaciones. No es extra??o que los pagos se produzcan en efectivo incluso por importes superiores al m??ximo de 2.500 euros que admite la normativa.
Esta situaci??n ha llevado a que, junto con el dispositivo principal desplegado en el interior de los locales objeto de los registros e inspecciones, se sume un segundo dispositivo de control paralelo, mediante el cual se procede a identificar los transportes de mercanc??as que tienen por origen y destino el pol??gono, al objeto de verificar la posible existencia de mercanc??as compradas o vendidas en ???B??? y actividades il??citas en el transporte.
Hacia un reajuste integral del sector
Con todos estos antecedentes, y tras seis meses de investigaciones sobre el colectivo seleccionado, se puso en marcha el dispositivo de entrada y registro de la operaci??n ???Drag??n???, que afecta a 61 locales de las sociedades inspeccionadas en 11 Comunidades Aut??nomas: Andaluc??a (11), Arag??n (1), Asturias (1), Baleares (2), Canarias (3), Castilla y Le??n (4), Catalu??a (13), Extremadura (1), Galicia (7), Madrid (8) y Comunidad Valenciana (10).
Los investigadores de la Agencia Tributaria  estiman que los pol??gonos afectados por las actuaciones distribuyen m??s del 50% de todas las mercanc??as que entran en Espa??a procedentes de China en diversos segmentos de los sectores del textil, calzado, juguetes, peque??o menaje y papeler??a, entre otros.
El objetivo de estas actuaciones no pretende ser, exclusivamente, la regularizaci??n puntual de las empresas inspeccionadas, sino tambi??n concienciar de una forma permanente a los empresarios del sector de que esta forma irregular de funcionamiento no puede continuar, y que la Agencia Tributaria ha emprendido una campa??a de seguimiento global de las declaraciones fiscales del colectivo.
De hecho, si bien esta operaci??n se inserta en el plan de control del fraude de 2017, un objetivo relevante de la misma es tambi??n evitar que esta forma de actuar persista, induciendo a los empresarios del sector a unos mejores comportamientos fiscales. Para ello, est?? previsto visitar adicionalmente otros comercios del mismo ??mbito, al objeto de verificar su forma de facturaci??n y cobro, aprovechando la experiencia previa de la operaci??n ???Drag??n??? en relaci??n con diversas magnitudes de la actividad, como sus ratios reales, estructuras de costes, manejo del efectivo, canales de aprovisionamiento y m??todos de pago a profesionales y trabajadores. La evoluci??n del comportamiento tributario del colectivo en los pr??ximos trimestres ser?? tomado en consideraci??n a la hora de definir futuros planes de control sobre el mismo.