Explicó: Cómo el sitio español ayudó al fraude nigeriano COVID-19 en forma de máscara en un intento de exponer al gobierno alemán por millones de euros

Se ha descubierto que el sitio web español es un baluarte central en una estafa que buscaba engañar a las autoridades sanitarias europeas con millones de euros vendiendo máscaras inexistentes.

En el último minuto, las acciones de las autoridades sanitarias alemanas suspendieron 500.000 euros a una cuenta en Nigeria después de que los fondos fueran transferidos a través del Reino Unido como parte de una compleja red de transacciones.

DELITO: Los delincuentes quieren aprovechar el coronavirus.

La sofisticada estafa se basó en un sitio web en España que aparentemente fue creado para apoderarse de organizaciones gubernamentales que buscaban obtener equipos de protección para enfermeras, médicos y otro personal médico.

A mediados de marzo, los estafadores “pescaron un pez gordo” cuando el gobierno alemán realizó un pedido importante.

Firmó un contrato con dos sociedades mercantiles en Zurich y Hamburgo para comprar mascarillas faciales por 15 millones de euros.

Ante la escasez mundial de suministros médicos que ha complicado los canales comerciales convencionales, los compradores han tomado nuevos caminos con la esperanza de proporcionar máscaras.

Por primera vez entraron en contacto con el sitio web legítimo en español.

Más tarde resultó ser una falsificación y las direcciones de correo electrónico legítimas de la empresa se vieron comprometidas para darle una apariencia de respetabilidad.

Un correo electrónico a la empresa falsa decía que tenía 10 millones de máscaras, solo para asegurarse de que la entrega fallara.

Como “consuelo”, refirió a los compradores a un distribuidor “confiable” en Irlanda.

El corredor irlandés prometió vincularlos con otro proveedor, esta vez en los Países Bajos.

El hombre aseguró que la supuesta empresa holandesa podrá suministrar 10 millones de mascarillas faciales. Se llegó a un acuerdo sobre la entrega inicial de 1,5 millones de mascarillas a cambio de un anticipo de 1,5 millones de euros.

Los compradores iniciaron una transferencia bancaria a Irlanda y se prepararon para una entrega en la que participaron 52 camiones y una escolta policial para entregar máscaras desde un almacén en los Países Bajos hasta su destino final en Alemania.

Antes de la fecha de entrega, se informó a los compradores que no se habían recibido fondos y que se requería una transferencia de emergencia de 880.000 € directamente al proveedor holandés para asegurar la mercancía.

Los compradores enviaron una transferencia bancaria, pero las máscaras nunca llegaron.

Resulta que la empresa holandesa existía, pero su sitio también fue clonado.

No hubo registro oficial de la orden.

Cuando los compradores se dieron cuenta de que habían sido engañados, inmediatamente se pusieron en contacto con su banco en Alemania, iniciando una carrera internacional para interceptar efectivo y adelantar la ruta del dinero.

Se invitó a Europol e Interpol a coordinar la operación.

La pronta intervención de la Oficina de Delitos Económicos en Garda, Irlanda, ha congelado 1,5 millones de euros en una cuenta irlandesa y ha creado una empresa irlandesa.

El Servicio de Investigación e Información Financiera de los Países Bajos descubrió rápidamente un segundo pago de 880.000 euros.

Ya se han enviado casi 500.000 euros al Reino Unido, y todo estaba destinado a una cuenta en Nigeria. Los fondos fueron devueltos antes de ser enviados a un país africano.

La operación ya ha dado lugar a dos arrestos en los Países Bajos y está en curso mientras los investigadores de toda Europa continúan trabajando en el caso.

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