Gibraltar reconoce que, tras el informe de la UE, es necesario hacer más para abordar el dinero sucio

Según un informe del Consejo Europeo, Gibraltar necesita mejorar las medidas de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Reporte, publicado por el organismo comunitario Moneyval esta semana, insta a las autoridades de The Rock a “hacer un mejor uso de las herramientas y mecanismos para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo”.

En respuesta al informe, el territorio de ultramar agradeció a Moneyval y comenzó el proceso de implementación de los elementos planteados.

“Ya se ha lanzado un programa de remediación específico para abordar los problemas y recomendaciones contenidos en la revisión”, dijo el gobierno de Gibraltar.

“Por lo tanto, las autoridades de Gibraltar esperan seguir trabajando estrecha y constructivamente con Moneyval para abordar las deficiencias identificadas en el informe”.

El informe reconoció el trabajo de la Unidad de Inteligencia Financiera de Gibraltar (UIF) en colaboración con las fuerzas del orden.

Sin embargo, señaló que la UIF se utilizó “en un grado limitado”, lo que significa que “no tuvo un impacto significativo” en la investigación de lavado de dinero.

“Aunque ha habido varias condenas por lavado de trabajo casero relacionado con delitos domésticos, no ha habido procesamientos exitosos ni cargos de lavado de dinero”, dijo Manival.

“No parece ajustarse al perfil de riesgo de la jurisdicción.

“También se necesitan mejoras fundamentales con respecto a la confiscación del producto del delito.

“A diferencia del riesgo de lavado de dinero, el riesgo de financiamiento del terrorismo no se comprende adecuadamente.

“La calidad de los informes de transacciones sospechosas sigue siendo motivo de preocupación”.

El primer ministro respondió al informe reconociendo que Gibraltar podría hacerlo mejor.

“Al gobierno le complace que este proceso objetivo haya identificado áreas que requieren más atención”, dijo Fabián Picardo.

“La confirmación de que nuestro sistema legislativo ahora es sólido es realmente muy satisfactoria.

“No pretendemos que Gibraltar esté bien, solo queremos hacer lo que necesitamos para mejorar constantemente lo que hacemos”.

El informe de Moneyval, que fue captado por la prensa española, se produjo tras la reciente detención de un residente local como parte de una investigación por blanqueo de capitales.

Moneyval le pidió a Gibraltar que informara antes de su sesión plenaria de 2021 para revisar el progreso realizado en estas áreas.

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